정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,788 | - 매출액 | 19,507 | |
| - 부채총계 | 20,766 | - 영업이익 | 2,593 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | 2,685 | ||
| - 자본총계 | 50,022 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,405 | - 매출액 | 48,578 | |
| - 부채총계 | 42,393 | - 영업이익 | 5,594 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | 4,811 | ||
| - 자본총계 | 56,012 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제2-1호:사업목적 일부 추가의 건 ☞원안대로 가결 -제2-2호:이사 후보 조건 조항 추가의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) -제3-1호:사내이사 곽민철 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안인 '제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2022년 3월 16일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다. -당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에 규정된 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 참고서류 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주 한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 -가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 -블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 -암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 -NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 -티켓예매 및 판매대행업 -전자상거래 및 유통관련업 -인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |