(주)셀바스에이아이 유상증자결정(제3자배정-소액))

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 소액공모방식 유상증자 안내
본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

나. 발행가액 산정근거
본 유상증자는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2022년 09월 05일)전 제3거래일(2022년 08월 31일)부터 제5거래일(2022년 08월 29일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 확정 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

다. 청약 및 납입에 관한 사항
- 청약에 관한 사항
  1) 신주의 청약일:  2022년 09월 05일
  2) 청약취급처: (주)셀바스에이아이 본사 (서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층)
  3) 청약증거금 납입처: 한국증권금융 본점
- 납입에 관한 사항
  1) 납입일: 2022년 09월 13일
  2) 주금납입은행: IBK기업은행 독산역지점
- 기타 사항
  1) 초과청약금 환불일: 2022년 09월 13일
  2) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체되며, 청약증거금에 대한 이자는 없습니다

라. 신주권의 발행에 관한 사항
- 신주권의 상장 예정일 : 2022년 09월 29일
- 신주권 유통에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.

마. 기타사항
- 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할경우 반환통지는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

- 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.

- 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

-기타 투자자 유의사항
  1) 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

 2) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.