주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안 주요내용 ○제1호 의안: 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정사항 반영 - 기타 오기사항 정정 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건 제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 의안 관련 안내 -상기 제1호 의안인 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -의안 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 고문 現. (주)삼원비앤씨 대표이사 前. (주)인프라웨어 고문 前. 대화제지(주) 전무이사 |
| 윤승현 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 영업전략부문 총괄 現. (주)메디아나 대외협력 총괄 前. 소프트뱅크 |