정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,727 | - 매출액 | 21,598 | |
| - 부채총계 | 20,886 | - 영업이익 | 237 | ||
| - 자본금 | 13,457 | - 당기순이익 | -4,734 | ||
| - 자본총계 | 113,841 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 307,100 | - 매출액 | 114,781 | |
| - 부채총계 | 47,195 | - 영업이익 | 1,482 | ||
| - 자본금 | 13,457 | - 당기순이익 | -4,343 | ||
| - 자본총계 | 259,905 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 ○외부감사인 선임보고 ■ 제1호 의안인 '제27기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2026년 3월 19일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회서 보고로 갈음하였습니다. 2. 결의사항 ■제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제2-1호 : 상법 개정사항 반영 및 기타 오기사항 정정 ☞원안대로 가결 - 제2-2호 : 이사의 보수와 퇴직금 조항 개정 ☞부결 ■제3호 의안: 임원보수규정 개정의 건 ☞부결 ■제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제4-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ☞원안대로 가결 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5-1호: 사내이사 곽영수 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5-2호: 사내이사 곽민철 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5-3호: 사내이사 곽영수, 곽민철 외 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | -보고로 갈음 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호:상법 개정사항 반영 및 기타 오기사항 정정 | 가결 | 33.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호:이사의 보수와 퇴직금 조항 개정 | 부결 | 22.2 | 88.0 | 12.0 | -특별이해관계자 의결권 제외 (이사 본인) -정족수 부족으로 부결 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안:임원보수규정 개정의 건 | 부결 | 22.6 | 89.7 | 10.3 | -특별이해관계자 의결권 제외 (이사 본인) -정족수 부족으로 부결 |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호:사내이사 곽영수 선임의 건 | 가결 | 31.6 | 93.3 | 6.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호:사내이사 윤승현 선임의 건 | 가결 | 33.1 | 97.6 | 2.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호:사내이사 곽영수 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.6 | 93.0 | 7.0 | -특별이해관계자 의결권 제외 (이사 본인) |
| 5-2 | 보통결의 | 제5-2호:사내이사 곽민철 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 96.5 | 3.5 | -특별이해관계자 의결권 제외 (이사 본인) |
| 5-3 | 보통결의 | 제5-3호:사내이사 곽영수, 곽민철 외 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.8 | 96.7 | 3.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 現.(주)셀바스AI 고문 現.(주)삼원비앤씨 대표이사 前.(주)인프라웨어 고문 前.대화제지(주) 전무이사 |
| 윤승현 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現.(주)셀바스AI 영업전략부문 총괄 現.(주)메디아나 대외협력 총괄 前.소프트뱅크 |