주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층(신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | 개정상법 반영 등 |
| 2-1호 의안 | 제11조(신주의 배당기산일) | - |
| 2-2호 의안 | 제12조(주식의 소각) | - |
| 2-3호 의안 | 제12조의2(주식의 보유,처분) | - |
| 2-4호 의안 | 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) | - |
| 2-5호 의안 | 제19조(소집 및 소집지) | - |
| 2-6호 의안 | 제27조(의결권의 대리행사) | - |
| 2-7호 의안 | 제30조(이사 및 감사의 수) | - |
| 2-8호 의안 | 제34조(이사의 직무와 의무) | - |
| 2-9호 의안 | 제35조(감사의 직무와 의무) | - |
| 2-10호 의안 | 제36조의2(이사의 책임감경) | - |
| 2-11호 의안 | 제39조(이사회 결의방법) | - |
| 2-12호 의안 | 제48조(이익배당) | - |
| 2-13호 의안 | 제50조(배당금 지급청구권의 소멸시효) | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 신현국 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 김 일 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 기타비상무이사 이용희 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 신현국 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 사내이사 김 일 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4-3호 | 기타비상무이사 이용희 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사 |
| 김 일 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 전무 |
| 이용희 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수 |