정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,236 | - 매출액 | 25,727 | |
| - 부채총계 | 6,053 | - 영업이익 | 4,514 | ||
| - 자본금 | 2,818 | - 당기순이익 | 4,423 | ||
| - 자본총계 | 59,183 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,180,814,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사(기타비상무이사) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 - 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업) - 정기주주총회 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-07-30 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 제11조(신주의 배당기산일) | 가결 | 41.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 제12조(주식의 소각) | 가결 | 41.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 제12조의2(주식의 보유,처분) | 가결 | 41.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-4호 의안 | 특별결의 | 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) | 가결 | 41.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-5호 의안 | 특별결의 | 제19조(소집 및 소집지) | 가결 | 41.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-6호 의안 | 특별결의 | 제27조(의결권의 대리행사) | 가결 | 41.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-7호 의안 | 특별결의 | 제30조(이사 및 감사의 수) | 가결 | 41.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-8호 의안 | 특별결의 | 제34조(이사의 직무와 의무) | 가결 | 41.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-9호 의안 | 특별결의 | 제35조(감사의 직무와 의무) | 가결 | 41.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-10호 의안 | 특별결의 | 제36조의2(이사의 책임감경) | 가결 | 41.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-11호 의안 | 특별결의 | 제39조(이사회 결의방법) | 가결 | 41.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-12호 의안 | 특별결의 | 제48조(이익배당) | 가결 | 41.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-13호 의안 | 특별결의 | 제50조(배당금 지급청구권의 소멸시효) | 가결 | 41.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 신현국 선임의 건 | 가결 | 41.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김 일 선임의 건 | 가결 | 41.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 이용희 선임의 건 | 가결 | 41.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 신현국 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 29.1 | 95.9 | 4.1 | - |
| 4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김 일 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4-3호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 이용희 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 97.5 | 2.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사 |
| 김 일 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 전무 |
| 이용희 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수 |