주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-06 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 625 덕명빌딩 17층, 르호봇 프라임 삼성 비즈니스 센터 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 목적사항의 구체적인 세부내용은 현재 확정되지 않았으며, 향후 이사회 등의 절차를 거쳐 확정할 예정입니다. 세부내용이 확정되는 경우 관련 내용을 정정공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 10월 22일입니다. - 당사는 제27기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안:정관 변경의 건 | 추후 세부내용 확정 예정 |
| 2 | 제2호의안:사내이사 선임의 건 | 추후 세부내용 확정 예정 |
| 3 | 제3호의안:독립이사 선임의 건 | 추후 세부내용 확정 예정 |
| 4 | 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 | 추후 세부내용 확정 예정 |