정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-22 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 나성수 출생년월 |
1972-02 | 1970-12 |
| 감사위원선임 세부내역 나성수 출생년월 |
1972-02 | 1970-12 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-06 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 625 덕명빌딩 17층, 르호봇 프라임 삼성 비즈니스 센터 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 10월 22일입니다. - 당사는 제27기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안:정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 제2호의안:사내이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안:사내이사 구미현 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호의안:사내이사 이석주 선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호의안:사내이사 여민주 선임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호의안:사내이사 여금주 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호의안:독립이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안:독립이사 김대익 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호의안:독립이사 나성수 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호의안:독립이사 이정화 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호의안:감사위원회 위원 김대익 선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호의안:감사위원회 위원 나성수 선임의 건 | - |
| 4-3 | 제4-3호의안:감사위원회 위원 이정화 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구미현 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜아워홈 회장 現) ㈜본느 회장 |
| 이석주 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜아워홈 과장 |
| 여민주 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜카낼 대표이사 現) ㈜본느 대표이사 |
| 여금주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜카낼 웰 라이프 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대익 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 前) NH투자증권 IB사업부 부장 現) ㈜지나인바이오 재무이사 |
㈜지나인바이오 이사(비상장) |
| 나성수 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 前) 한영회계법인 회계사 現) 한길회계법인 회계사 |
- |
| 이정화 | 1992-08 | 3 | 신규선임 | 前) 법무법인 청성 변호사 現) 법무법인 비앤에이치 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대익 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) NH투자증권 IB사업부 부장 現) ㈜지나인바이오 재무이사 |
| 나성수 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 한영회계법인 회계사 現) 한길회계법인 회계사 |
| 이정화 | 1992-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 법무법인 청성 변호사 現) 법무법인 비앤에이치 변호사 |