정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-29 | |
| 3. 정정사유 | 개최일시 변경 및 안건 설명 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 시간 |
2026-09-30 오전9시 |
- 미정 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 기타사항 |
-주주총회 소집일시 및 의결권행사기준일이 이사회를 통해 변경되어 이를 반영하였습니다. | -변경하고자 하는 주총일시는 아직 미정이며 소집일시가 확정되는 대로 별도로 공시할 예정입니다. -상근감사 후보자 이종태에 대한 공직자윤리위원회 취업심사 결과가 통보됨에 따라 관련 안건 설명 문구를 변경하였습니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 2. 상근감사 이종태 선임의 건 |
조건부 의안으로 감사 후보자 이종태에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인시 그 익일부터 선임 효력이 발생합니다 | 감사 후보자 이종태에 대하여는 「공직자윤리법」 제17조에 따라 관할 공직자윤리위원회에 취업심사를 요청하였으며, 2026년 8월 27일 동 위원회로부터 퇴직 전 5년간 소속기관 업무와 당사 업무 간 밀접한 관련성이 인정되지 않는다는 심사 결과(취업가능)를 통보받았음. 이에 따라 별도의 정지조건 없이 선임 절차를 진행함. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | - | |
| 시간 | 미정 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동) 본사3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 나. 기타사항 -변경하고자 하는 주총일시는 아직 미정이며 소집일시가 확정되는 대로 별도로 공시할 예정입니다. -상근감사 후보자 이종태에 대한 공직자윤리위원회 취업심사 결과가 통보됨에 따라 관련 안건 설명 문구를 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-06 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집결의 2026-06-29 주주총회소집결의 2026-07-14 주주총회소집결의 2026-07-21 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 송재훈 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 이진환 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 조주원 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사외이사 박주형 선임의 건 | - |
| 2 | 상근감사 이종태 선임의 건 | 감사 후보자 이종태에 대하여는 「공직자윤리법」 제17조에 따라 관할 공직자윤리위원회에 취업심사를 요청하였으며, 2026년 8월 27일 동 위원회로부터 퇴직 전 5년간 소속기관 업무와 당사 업무 간 밀접한 관련성이 인정되지 않는다는 심사 결과(취업가능)를 통보받았음. 이에 따라 별도의 정지조건 없이 선임 절차를 진행함. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재훈 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 전)현대자동차 과장 (1991~1998) 현대캐피탈 팀장 (1999~2001) 현대카드 팀장 (2002~2004) 현대캐피탈 경영기획실장(2005~2025) |
| 이진환 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 전)㈜에코솔루션 대표이사(2012~2018) ㈜세보테크 대표이사(2021~2022) 현)㈜피앤텔 대표이사(2019~현재) |
| 조주원 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 전)원광대학교 부속병원교수(2000~2001) 고운세상성형외과(2002~2021) 현)제이앤성형외과(2022~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주형 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 전)EY한영회계법인 관세팀 Senior (2013~2015) 전)관세법인 세중 컨설팅본부 지사장(2015~2020) 현)(주)클라우드 핑크 사내이사(2025~현재) |
(주)클라우드 핑크 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종태 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)고용노동부 장관정책보좌관실 장관정책보좌관(2022~2024) 현)입법정책연구회 상임부회장 (2021~현재) 현)에이스즈컨설팅(주) 대표이사 (2026~현재) |