주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로710 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김종원 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 조현신 선임의 건 제3호의안: 상근감사 박홍병 선임의 건 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 前)한국투자증권 現)(주)디에스케이 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현신 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 前) LG전자 연구원 하이닉스 마케팅 팀장 現) 유비스텍 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍병 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 서울지방국세청 現) 박홍병 세무사 사무소 (주)디에스케이 상근감사 |