정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.05.06 | |
| 3. 정정사유 | 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안인 이사 선임 및 상근감사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다 - 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시입니다. |
가. 보고사항 -감사보고 나.기타사항 - 주주총회 안건의 세부사항이 이사회를 통해 확정되어 이를 반영하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동) 본사3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 나. 기타사항 - 주주총회 안건의 세부사항이 이사회를 통해 확정되어 이를 반영하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-31 정기주주총회결과 2026-05-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 송재훈 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 이진환 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 조주원 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사외이사 박주형 선임의 건 | - |
| 2 | 상근감사 서동우 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재훈 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 전)현대자동차 과장 (1991~1998) 현대캐피탈 팀장 (1999~2001) 현대카드 팀장 (2002~2004) 현대캐피탈 경영기획실장(2005~2025) |
| 이진환 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 전)㈜에코솔루션 대표이사(2012~2018) ㈜세보테크 대표이사(2021~2022) 현)㈜피앤텔 대표이사(2019~현재) |
| 조주원 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 전)원광대학교 부속병원교수(2000~2001) 고운세상성형외과(2002~2021) 현)제이앤성형외과(2022~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주형 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 전)EY한영회계법인 관세팀 Senior (2013~2015) 전)관세법인 세중 컨설팅본부 지사장(2015~2020) 현)(주)클라우드 핑크 사내이사(2025~현재) |
(주)클라우드 핑크 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동우 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)삼일회계법인(1997~2010) 현)원진회계법인 대표이사 (2010~현재) |