주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김석준 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 홍선표 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의 하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석준 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교, 분자유전학 석사 卒 - 前 CJ(주) 경영전략팀 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |
| 홍선표 | 1968-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교, 생명과학부 박사 卒 - 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 - 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |