주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제37기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당300원 현금배당) 보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 목적사항 추가 등 정관 변경의 건 제1-2호 주식분할을 위한 정관 변경의 건(주주 제안) 제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 신상용 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건 제3-2호 의안 감사위원 신상용 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법학과 졸업 - 제38회 사법사험 합격 - 대구지방법원 판사 역임 - 현재 양희묵변호사 사무실 운영 |
삼익THK(사외이사) |
| 신상용 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 한국아이비앰 전략사업 컨설팅 사업부장 역임 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 법학과 졸업 - 제38회 사법사험 합격 - 대구지방법원 판사 역임 - 현재 양희묵변호사 사무실 운영 |
| 신상용 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국아이비앰 전략사업 컨설팅 사업부장 역임 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐지, 플라스틱, 고철, 재활용품수출입무역업 | 인도네시아 해외현지법인의 원활한 고철 수급을 위한 목적사항 추가함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |