정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,853 | - 매출액 | 19,273 | |
| - 부채총계 | 1,192 | - 영업이익 | 1,158 | ||
| - 자본금 | 4,529 | - 당기순이익 | 4,346 | ||
| - 자본총계 | 17,661 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건(재선임) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 92.03 ∼ 00.02 대구대학교 생물공학 학사08.03 ∼ 10.02 경북대 수의학과 석사 01.11 ∼ 03.06 ㈜파이토케미칼 03.07 ∼ 04.09 ㈜동구제약 04.09 ∼ 현재 전진바이오팜㈜ 대표이사 |
| 최원식 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 95.03 ∼ 99.02 대구대학교 생물공학 학사 01.08 ∼ 04.02 경북대학교 유전공학 석사 06.03 ∼ 20.02 경북대학교 나노과학기술학 박사 03.03 ∼ 11.01 한국생명공학연구원 11.04 ∼ 현재 전진바이오팜㈜ 연구소장 |