주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| □ 제22기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 조문정비 |
| 제5-1호 의안 | 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) | - |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) | - |
| 제5-3호 의안 | 사내이사 장혜경 선임의 건(재선임) | - |
| 제6호 의안 | 감사 김병준 선임의 건 (재선임) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우상현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 92.03. ~ 95.02. 대구상업고등학교 졸업 99.08. ~ 03.12. 대민주단(유통업) 04.01. ~ 06.12. 케이리더스 대표이사 07.07. ~ 08.03. ㈜코스프 이사 07.01. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 부사장 |
| 성정제 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 82.03. ~ 89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01. SK네트웍스 02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장 |
| 장혜경 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 99.03. ~ 03.02. 경일대학교 졸업 03.02. ~ 04.10. ㈜유림섬유 04.10. ~ 10.12. ㈜나노필름 10.12. ~ 현재 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08. ~ 13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01. ~ 12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05. ~ 15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03. ~ 24.01. 바이온㈜ 대표이사 21.03. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1)식품 및 잡화 제조 및 판매업 2)가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발 3)기타 자연과학 연구개발업 |
1)잡화 제조 및 판매업 2)동물용 배합사료의 제조, 판매 및 연구개발업 3)자연과학 연구개발업 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1)프랜차이즈업 2)식자재 납품업 3)양축업 4)물리, 화학 및 생물학 연구개발업 5)임상의료업 6)의약품 정보 제공업 7)체인화 편의점 업 8)동물 임상의학 연구업 9)수의학 임상 교육사업 10)실험동물 판매업 11)실험동물을 이용한 연구대행 서비스업 |
미영위 사업목적 삭제 | |