주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322 (크리스 역삼빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 보고 -외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 -제1호의안: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 의안 4-1 사내이사 우혁주 재선임의 건 의안 4-2 사내이사 이원석 신규선임의 건 의안 4-3 사외이사 김상학 신규선임의 건 의안 4-4 사외이사 고동욱 신규선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 의안 5-1 감사 박철수 재선임의 건 의안 5-2 감사 김진래 신규선임의 건 (주주제안) - 제 6호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 200원) - 제 7호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 500원) (주주제안) - 제 8호 의안 : 현물배당 승인의 건 (자사주 대상 598,933주) - 제 9호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의건 (300억원) (주주제안) - 제 10호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 11호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁주 | 1986-03 | 3 | 재선임 | University of Virginia, Darden School of Business MBA 12~14 Sanei International japan 16-17 Vastly, USA 22~현재 (주)버킷스토어 대표이사 22~현재 (주)온타이드 대표이사 18~현재 (주)크리스에프앤씨 상무 |
| 이원석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 목포상업고등학교 87~06 롯데백화점 06~현재 (주)크리스에프앤씨 영업총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상학 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 무역학과 94~21 삼성화재 업무기획팀 21~현재 유엔젤주식회사 부사장 |
(주)유엔젤 이사 |
| 고동욱 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | NYU Stern School of Business MBA 09~19 KPMG New York, LLP 19~21 글랜우드프라이빗에쿼티 ㈜ 22~현재 마스트파트너스 (주) 대표이사 |
마스트파트너스(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 경희대 대학원 법학과 11~15 국회 공직자 윤리위원 18~19 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 19~현재 법무법인 율원 파트너 변호사 |
| 김진래 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 93 ~ 24 산은캐피탈㈜ 기획관리본부장, 25 ~ 현재 키움인베스트먼트 ㈜ 감사 (비상근) |