정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 686,374 | - 매출액 | 314,218 | |
| - 부채총계 | 313,742 | - 영업이익 | 5,070 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | 14,299 | ||
| - 자본총계 | 372,631 | *주당순이익(원) | 685 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 845,865 | - 매출액 | 311,945 | |
| - 부채총계 | 422,663 | - 영업이익 | -4,727 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | -4,627 | ||
| - 자본총계 | 423,202 | *주당순이익(원) | 427 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 자사주 598,933주를 대상으로 하는 현물 배당[현물배당 1주당 금액(110원)] | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,466,883,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 시외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제28기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 하기 제 6호 의안 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 200원과 제 7호 의안 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 500원은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 28 재무제표 (이익잉여금처분계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | 이익잉여금처분계산서 제외 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 우혁주 재선임의 건 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이원석 신규선임의 건 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김상학 신규선임의 건 | 가결 | 65.6 | 77.4 | 22.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 고동욱 신규선임의 건 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 박철수 재선임의 건 | 가결 | 54.5 | 87.6 | 12.4 | 3% Rule 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사 김진래 신규선임의 건 (주주제안) | 부결 | 8.0 | 12.8 | 87.2 | 3% Rule 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 200원 | 가결 | 65.6 | 77.3 | 22.7 | 제6호의안과 제7호의안은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
| 7 | 보통결의 | 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당 1주당 500원(주주제안) | 부결 | 19.3 | 22.7 | 77.3 | 제6호의안과 제7호의안은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
| 8 | 보통결의 | 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현물 배당 자사주 대상 598,933주 | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 9 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 (300억원) (주주제안) | 가결 | 84.8 | 100 | 0 | - |
| 10 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 83.6 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 주식수 제외 및 의결권 행사 제한 |
| 11 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 84.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁주 | 1985-03 | 3 | 재선임 | University of Virginia, Darden School of Business MBA 12~14 Sanei International japan 16-17 Vastly, USA 22~현재 (주)버킷스토어 대표이사 18~현재 (주)크리스에프앤씨 상무 |
| 이원석 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 목포상업고등학교 87~06 롯데백화점 06~현재 (주)크리스에프앤씨 영업총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상학 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 무역학과 94~21 삼성화재 업무기획팀 21~현재 유엔젤주식회사 부사장 |
유엔젤 주식회사 이사 |
| 고동욱 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | NYU Stern School of Business MBA 09~19 KPMG New York, LLP 19~21 글랜우드프라이빗에쿼티 ㈜ 22~현재 마스트파트너스 (주) 대표이사 |
마스트파트너스(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 경희대 대학원 법학과 11~15 국회 공직자 윤리위원 18~19 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 19~현재 법무법인 율원 파트너 변호사 |