정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,202 | - 매출액 | 107,910 | |
| - 부채총계 | 29,339 | - 영업이익 | 22,848 | ||
| - 자본금 | 1,890 | - 당기순이익 | 30,164 | ||
| - 자본총계 | 236,863 | *주당순이익(원) | 1,632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 266,543 | - 매출액 | 107,910 | |
| - 부채총계 | 29,386 | - 영업이익 | 23,062 | ||
| - 자본금 | 1,890 | - 당기순이익 | 30,376 | ||
| - 자본총계 | 237,157 | *주당순이익(원) | 1,644 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,789,450,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제21기 정기주주총회 보고사항은 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 21기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 : 420원, 이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 65.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 김대석 선임의 건 | 가결 | 65.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 황상만 선임의 건 | 가결 | 39.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(박종철) | 가결 | 47.4 | 89.6 | 10.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(전정우, 김대석) | 가결 | 57.5 | 93.2 | 6.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 65.5 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대석 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 법학과 학사 - 아주대학교 로스쿨 전문석사 - 법무법인 명현 변호사 - 現)법률사무소 송헌 대표변호사 - 現)디아이티(주) 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상만 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 재료공학과 석사 - 동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사 - 삼성SDI 기술개발팀장 - 동우화인켐 연구기술본부장 - 스미토모화학 정보전자부문 기술고문 - 現)디아이티(주) 감사 |