주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 400원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 차재능 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 기재경 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장경덕 선임의 건 제6호 의안 : 차재능 감사위원 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7-1호 : 박용철 사내이사 보수한도 승인의 건 제7-2호 : 박진호 사내이사 보수한도 승인의 건 제7-3호 : 사외이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용철 | 1943-07 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02) - 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11) - 대용상사(1976.12~1985.02) - 호전실업 창업(1985.03~현재) - 現) 호전실업 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재능 | 1944-01 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - 중앙대학교 국제경영대학원 졸업(석사) - 前 안진회계법인 대표이사 - 現) 이솔정보통신㈜ 회장 |
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| 기재경 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜현대자동차 파이롯트 센터장 - 前 ㈜학림 사장 - 前 ATTS 사장 |
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| 장경덕 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 경영학 박사 - 前 매일경제신문사 논설실장 - 前 금융감독원 금융감독자문위원 - 前 고려대학교 미디어학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재능 | 1944-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - 중앙대학교 국제경영대학원 졸업(석사) - 前 안진회계법인 대표이사 - 現) 이솔정보통신㈜ 회장 |
| 기재경 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 기계공학과 졸업 - 前 ㈜현대자동차 파이롯트 센터장 - 前 ㈜학림 사장 - 前 ATTS 사장 |
| 장경덕 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대학교 경영학 박사 - 前 매일경제신문사 논설실장 - 前 금융감독원 금융감독자문위원 - 前 고려대학교 미디어학부 교수 |