주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 남화산업(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2019회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최재훈 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 최영곤 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | 1978.** 한양대 건축학과 졸업 1978.** ~ 현재 남화토건(주) 이사 1990.** ~ 2018.** 남화개발(주) 대표이사 1990.** ~ 현재 남화산업(주) 대표이사 2004.** ~ 2018.** 한국씨엔티(주) 부회장 |
| 최영곤 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 1987.** 조선대 경영학과 졸업 1990.** ~ 2013.** 남화산업(주) 이사 2013.** ~ 2017.** 남화산업(주) 감사 2017.** ~ 현재 남화산업(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1990.** 조선대 경영학과 졸업 1989.** ~ 2015.** 대신증권 2015.** ~ 2016.** 하나금융투자 2017.** ~ 현재 남화산업(주) 감사 |