주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2020회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 이무용 사외이사의 임기만료로 재선임의 건 제3호 의안 : 회사 정관의 일부변경 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 대한 상 법의 개정내용을 반영하여 정관의 일부 내용을 변경함. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시 와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무용 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | - 2000 ~ 2002 아시아신용 정보 광주지사장 - 2002 ~ 2015 신한신용정 보근무 - 2018 ~ 현재 남화산 업(주) 사외이사 |
- |