주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 (5) 호텔부지 위치변경 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(2025회계년도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 200원) 승인의건 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 3명 최영곤, 최현석, 최홍석 선임, 사외이사 1명 정상국 선임) 2-1호 의안: 사내이사 최영곤 재선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 최현석 재선임의 건 2-3호 의안: 사내이사 최홍석 신규선임의 건 2-4호 의안: 사외이사 정상국 재선임의 건 제3호 의안: 정관 일부변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 3월 23일에 개최한 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영곤 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | - (현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) - 남화산업(주) 감사 - 조선대학교 경영학과 졸업 |
| 최현석 | 1989-09 | 3년 | 재선임 | - (현)남화산업(주) 사내이사 - 조지워싱턴대학교 졸업(경영학) |
| 최홍석 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | -(현)남화토건(주) 사내이사 - 미국주립버팔로대학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | - (현)남화산업(주) 사외이사 - 한국공항공사 지사장 - 영산대학교 졸업(경영정보학) - 호남대학교 산업대학원 졸업(경영학 석사) |
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