정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 신규선임 사내이사 최홍석의 주요경력(현직포함) 대학교 명칭 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 최홍석 주요경력(현직포함) |
-(현)남화토건(주) 사내이사 -미국주립버팔로대학교 졸업 |
-(현)남화토건(주) 사내이사 -미국뉴욕주립대 졸업(국제경영학) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 1.감사의 감사 보고 2.영업 보고 3.외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5.호텔부지 위치변경 보고 | |||
| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제36기(2025회계년도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 200원)승인의 건 | - |
| 2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 최영곤 재선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 사내이사 최현석 재선임의 건 | - |
| 2-3호의안 | 사내이사 최홍석 신규선임의 건 | - |
| 2-4호의안 | 사외이사 정상국 재선임의 건 | - |
| 3호의안 | 회사 정관 일부변경의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영곤 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | -(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) -남화산업(주)감사 -조선대학교 경영학과 졸업 |
| 최현석 | 1989-09 | 3년 | 재선임 | -(현)남화산업(주) 사내이사 -조지워싱턴대학교 졸업(경영학) |
| 최홍석 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | -(현)남화토건(주) 사내이사 -미국뉴욕주립대 졸업(국제경영학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | -(현)남화산업(주) 사외이사 -한국공항공사 지사장 -영산대학교 졸업(경영정보학) -호남대학교 산업대학원졸업(경영학 석사) |
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