정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,321 | - 매출액 | 16,771 | |
| - 부채총계 | 13,428 | - 영업이익 | 4,094 | ||
| - 자본금 | 4,118 | - 당기순이익 | 6,672 | ||
| - 자본총계 | 188,893 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,117,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제36기(2025회계년도)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 200원)승인의 건 | 가결 | 66.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 최영곤 재선임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 최현석 재선임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3호의안 | 보통결의 | 사내이사 최홍석 신규선임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4호의안 | 보통결의 | 사외이사 정상국 재선임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 회사 정관 일부변경의 건 | 가결 | 66.1 | 99.7 | 0.3 | 개정 상법 반영 |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.9 | 99.6 | 0.4 | 15억원 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 99.7 | 0.3 | 1억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영곤 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | -(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) -남화산업(주) 감사 -조선대학교 졸업(경영학) |
| 최현석 | 1989-09 | 3년 | 재선임 | -(현)남화산업(주) 사내이사 -조지워싱턴대학교 졸업(경영학) |
| 최홍석 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | -(현)남화토건(주) 사내이사 -미국뉴욕주립대 졸업(국제경영학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | -(현)남화산업(주)사외이사 -한국공항공사 지사장 -영산대학교 졸업(경영정보학) -호남대학교 산업대학원 졸업(경영학석사) |
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