주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호리 162 남화산업(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2018회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유근석의 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 오병주의 재선임의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유근석 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 1997-2010 남화산업(주) 부장 2010-2013 남화산업(주) 감사 2013-현재 남화산업(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병주 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 1997-2015 목포해양대학교 교수 2001-2004 목포해양대학교 총장 2016-현재 남화산업(주) 사외이사 |
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