정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,441 | - 매출액 | 13,449 | |
| - 부채총계 | 12,779 | - 영업이익 | 3,733 | ||
| - 자본금 | 4,118 | - 당기순이익 | 4,215 | ||
| - 자본총계 | 132,662 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 823,520,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제29기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 유근석 선임의건 --> 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 오병주 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제4호 의안 정관일부 변경내용은 2019년 9월부터 시행이 예정된 전자증권제도 관련 조문과 주주총회집중일을 피하여 정기주주총회를 개최할수 있도록 주주명부 폐쇄기준일자를 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정(제29기(2018회계년도) 정기이익 배당 결정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유근석 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 전, 남화산업(주) 감사 현, 남화산업(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병주 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 전, 목포해양대학교 교수 전, 목포해양대학교 총장 현, 남화산업(주) 사외이사 |
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