정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,716,939 | - 매출액 | 4,063,584 | |
| - 부채총계 | 1,611,462 | - 영업이익 | 514,439 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 426,251 | ||
| - 자본총계 | 4,105,477 | *주당순이익(원) | 11,558 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,581,227 | - 매출액 | 2,507,415 | |
| - 부채총계 | 448,085 | - 영업이익 | 272,761 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 263,621 | ||
| - 자본총계 | 2,133,142 | *주당순이익(원) | 6,189 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 700 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 89,376,235,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2026년 3월 20일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (배당기준일) | 가결 | 91.3 | 100.0 | 0.0 | - 찬성: 99.97% - 반대, 기권 등: 0.03% |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (독립이사제도) | 가결 | 91.3 | 100.0 | 0.0 | - 찬성: 99.97% - 반대, 기권 등: 0.03% |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회) | 가결 | 87.1 | 95.4 | 4.6 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사의 수) | 가결 | 72.0 | 78.8 | 21.2 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (집중투표 배제 금지) | 가결 | 79.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사의 임기) | 가결 | 74.4 | 81.5 | 18.5 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (감사위원 분리선임 인원 상향) | 가결 | 91.3 | 100.0 | 0.0 | - 찬성: 99.97% - 반대, 기권 등: 0.03% |
| 제2-8호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (감사위원 선ㆍ해임시 의결권) | 가결 | 91.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-9호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (기타) | 가결 | 90.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-10호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (부칙) | 가결 | 91.3 | 100.0 | 0.0 | - 찬성: 99.97% - 반대, 기권 등: 0.03% |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬) | 가결 | 87.0 | 95.2 | 4.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한) | 가결 | 68.7 | 86.7 | 13.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 83.1 | 91.0 | 9.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영렬 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 도울 대표변호사 現 세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사 前 오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서울중앙지방검찰청 검사장 前 대구지방검찰청 검사장 前 서울남부지방검찰청 검사장 |
- 세방전지㈜ 사외이사 |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 前 조세심판원 비상임심판관 前 공정거래위원회 비상임위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
- 씨제이씨지브이㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서강대학교 법학전문대학원 교수 現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 前 조세심판원 비상임심판관 前 공정거래위원회 비상임위원 前 금융감독원 제재심의위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||