정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 685,671 | - 매출액 | 288,236 | |
| - 부채총계 | 173,830 | - 영업이익 | -43,503 | ||
| - 자본금 | 17,254 | - 당기순이익 | 71,024 | ||
| - 자본총계 | 511,841 | *주당순이익(원) | 2,103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,745,650 | - 매출액 | 614,040 | |
| - 부채총계 | 932,994 | - 영업이익 | 10,678 | ||
| - 자본금 | 17,254 | - 당기순이익 | -27,040 | ||
| - 자본총계 | 812,656 | *주당순이익(원) | -551 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 295 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,972,203,895 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 사내이사 2명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 99.2 | 0.8 | 이익배당 예정: 1주당 현금배당 295원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 45.4 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영호 선임의 건 | 가결 | 14.0 | 92.0 | 8.0 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) 선임의 건 | 가결 | 14.0 | 95.0 | 4.9 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 김기성 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 이창희 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 9.7 | 4.4 | 95.6 | 수정동의안 상정 및 부결 |
| 6-2 | 보통결의 | 대표이사를 제외한 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 87.6 | 12.4 | 수정동의안 상정 및 가결 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기성 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 2019~현재 위메이드 사업개발본부장 2016~2019 카카오 차이나 지사장 2012~2016 위메이드엔터테인먼트 이사 |
| 이창희 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 2022~현재 위메이드 전략기획실장 2019~2022 신한은행 투자금융부 2012~2019 삼성전자 무선사업부 2011~2012 미래에셋 자산운용 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장 |
㈜케이씨 (사외이사) |
| 유그레이스선혜 (YOO GRACE SUN HAE) | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 2025~현재 CJ나눔재단 이사 2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가 2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President 2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원 2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사 2011~현재 한국내러티브상담학회 이사 2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1954-09 | 1년(현행 사외이사 임기종료일까지) | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장 |
| 유그레이스선혜(YOO GRACE SUN HAE) | 1966-01 | 1년(현행 사외이사 임기종료일까지) | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 CJ나눔재단 이사 2024~현재 인천광역시 정신건강기술지원전문가 2023~현재 Asian Academy of Family Therapy, Vice President 2021~현재 서울특별시 투자심사위원회 위원 2015~2021 한국예탁결제원 KSD나눔재단 이사 2011~현재 한국내러티브상담학회 이사 2011~현재 (사)한국가족치료학회 이사 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수 |