주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 영창케미칼(주) 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가결과 보고, 외부감사인선임 보고, 이해관계자 거래보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) 제2호 의안 : 감사 신규 선임의 건(후보자 박연택) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연택 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 78.11~82.10 전남지방경찰청 진도경찰서 84.07~14.12 대구지방국세청 15.01~현재 (주)대흥 세무고문 |