주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이해관계자 거래보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 재선임의 건(감사후보자 박연택) | - |
| 4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 이성일) | - |
| 4-2호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 이승훈) | - |
| 4-3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 황해근, 사외이사 이승우, 박노국) | - |
| 5호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연택 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 84.07~14.12 대구지방국세청 15.01~23.02 ㈜대흥 세무고문 23.03~현재 와이씨켐㈜ 감사 |