정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,236 | - 매출액 | 83,089 | |
| - 부채총계 | 124,082 | - 영업이익 | -1,766 | ||
| - 자본금 | 10,111 | - 당기순이익 | 4,628 | ||
| - 자본총계 | 49,154 | *주당순이익(원) | 458 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 재선임(박연택) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감서보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 이해관계자 거래보고, 외부감사인 선임보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.6 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 재선임의 건(감사후보자 박연택) | 가결 | 19.0 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 이성일) | 가결 | 28.7 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 이승훈) | 가결 | 43.4 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 황해근, 사외이사 이승우, 박노국) | 가결 | 49.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.6 | 99.9 | 0.1 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연택 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 1978.11 ~ 1982.10 전남지방경찰청 진도경찰서 1984.07 ~ 2014.12 대구지방국세청 2015.01 ~ 2023.02 (주)대흥 세무고문 2023.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 감사 |