정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 회의목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | 2026-03-11 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 감사위원회 위원이 되는 김성수 사외이사의 경우, 총 임기가 6년을 초과하지 않도록 임기를 2년으로 함 | - 보고사항 · 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원이되는 사외이사 1명 선임 - 감사위원회 위원이 되는 김성수 사외이사의 경우, 총 임기가 6년을 초과하지 않도록 임기를 2년으로 함 |
| [주주총회 안건 세부내역] 의안 추가 | - | 제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 · 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원이되는 사외이사 1명 선임 - 감사위원회 위원이 되는 김성수 사외이사의 경우, 총 임기가 6년을 초과하지 않도록 임기를 2년으로 함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안: 개정상법 반영 - 제2-2호 의안: 전자증권제도 및 전자증권법 반영 - 제2-3호 의안: 이사의 임기 조문 정비 - 제2-4호 의안: 배당절차 개선 반영 - 제2-5호 의안: 부칙 |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1964-03 | 2 | 재선임 | - University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수(‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원(‘22~현재) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수(‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원(‘22~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||