정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,216,595 | - 매출액 | 2,931,649 | |
| - 부채총계 | 2,014,922 | - 영업이익 | 320,323 | ||
| - 자본금 | 21,086 | - 당기순이익 | 40,133 | ||
| - 자본총계 | 1,201,673 | *주당순이익(원) | 837 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,503,235 | - 매출액 | 613,559 | |
| - 부채총계 | 536,743 | - 영업이익 | 51,362 | ||
| - 자본금 | 21,086 | - 당기순이익 | 38,792 | ||
| - 자본총계 | 966,492 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 41,438,680,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 개정상법 반영 | 가결 | 50.6 | 84.0 | 16.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 전자증권제도 및 전자증권법 반영 | 가결 | 60.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사의 임기 조문 정비 | 가결 | 50.3 | 83.4 | 16.6 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 배당절차 개선 반영 | 가결 | 60.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 60.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 95.0 | 5.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 77.6 | 22.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 99.9 | 0.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1964-03 | 2 | 재선임 | - University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수(‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원(‘22~현재) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수(‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원(‘22~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||