정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,506 | - 매출액 | 198,830 | |
| - 부채총계 | 44,273 | - 영업이익 | 33,299 | ||
| - 자본금 | 14,676 | - 당기순이익 | 28,428 | ||
| - 자본총계 | 210,234 | *주당순이익(원) | 1,028 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,358 | - 매출액 | 198,830 | |
| - 부채총계 | 44,087 | - 영업이익 | 33,317 | ||
| - 자본금 | 14,676 | - 당기순이익 | 28,435 | ||
| - 자본총계 | 210,271 | *주당순이익(원) | 1,029 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (김진석, 이상호) - 사외이사 2명 (정운섭, 이종수) - 감사위원회 위원 2명 (정운섭, 이종수) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 주주총회소집공고 2026-02-12 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.2 | 94.1 | 5.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 김진석) | 가결 | 47.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 이상호) | 가결 | 47.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 정운섭) | 가결 | 20.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이종수) | 가결 | 20.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 47.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 89.6 | 10.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진석 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 2013~2019 한솔테크닉스 태국법인 CFO 2020~2022 한솔테크닉스 지원 팀장 2022~현재 한솔테크닉스 지원 부문장 |
| 이상호 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 2014~2020 경인양행 전략/신사업 부사장 2020~2025 ENF Technology 전략담당 부사장 2025~현재 한솔아이원스 전략혁신 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정운섭 | 1968-07 | 2년 | 재선임 | 1990~2013 삼일회계법인 상무 2011~2012 한국자산관리공사 감사 자문위원 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 2019~2021 한국공인회계사회 이사 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 |
삼덕회계법인 이사 |
| 이종수 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 1988~2017 SK Hynix 상무 2016~2017 SK Hynix 자회사 실리콘화일 대표이사 2018~2021 메카로 첨단소재사업부 사업부장 2021~2022 주성엔지니어링 반도체사업부 사장 2023~2026 웨스코 대표이사 2022~현재 한국 반도체&디스플레이 기술학회사업부 회장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운섭 | 1968-07 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990~2013 삼일회계법인 상무 2011~2012 한국자산관리공사 감사 자문위원 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 2019~2021 한국공인회계사회 이사 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 |
| 이종수 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988~2017 SK Hynix 상무 2016~2017 SK Hynix 자회사 실리콘화일 대표이사 2018~2021 메카로 첨단소재사업부 사업부장 2021~2022 주성엔지니어링 반도체사업부 사장 2023~2026 웨스코 대표이사 2022~현재 한국 반도체&디스플레이 기술학회사업부 회장 |