주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 사옥 지하 1층 대회의실 -서울 송파구 동남로122 COLLECTED빌딩 지하 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 예정 현금배당금: 94원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 (이정석 사외이사 재선임의 건) ○제3호 의안: 감사 선임의 건 (김영진 감사 재선임의 건) ○제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 4-1호 의안: 정관 제11조(매수선택권) 개정의 건 - 제 4-2호 의안: 정관 제34조(이사의수) 개정의 건 - 제 4-3호 의안: 정관 제38조(이사의의무) 개정의 건 - 제 4-4호 의안: 정관 제39조의 2(이사의책임감경) 제정의 건 - 제 4-5호 의안: 정관 제57조(이익배당) 개정의 건 - 제 4-6호 의안: 정관 제58조(분기배당) 개정의 건 - 제 4-7호 의안: 정관 제59조(배당금지급청구권의 소멸시효) 제정의 건 - 제 4-8호 의안: 정관 부칙 제정의 건 ○제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 ○제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정석 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | <학력> -카이스트 전기 및 전자공학과 학사(`02) -카이스트 산업공학과 석사(인간공학)(`04) -경희대학교 경영학 박사(`14) <경력> -토스 CFO(등기이사, 감사)(`13-`19) 제일기획 신사업투자 팀장(`15-`16) -이스톰㈜ CFO(이사)(`16-`17) -비에이파트너스 상무이사(`17) -노느니특공대엔터 부대표(`21-`25) -어센도벤쳐스 대표이사(`17-현재) |
어센도벤쳐스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | [학력] 79.03 ~ 86.02 경희대학교 전자공학과 학사 [경력] 91.03 ~ 06.06 (주)팬택 창업 (주)팬택미디어 사장 (주)팬택네트 사장 (주)팬택 사장 |