정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 460,243 | - 매출액 | 111,642 | |
| - 부채총계 | 306,369 | - 영업이익 | -28,486 | ||
| - 자본금 | 21,985 | - 당기순이익 | -64,638 | ||
| - 자본총계 | 153,874 | *주당순이익(원) | -1,499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 491,060 | - 매출액 | 394,166 | |
| - 부채총계 | 394,932 | - 영업이익 | -29,217 | ||
| - 자본금 | 21,985 | - 당기순이익 | -81,409 | ||
| - 자본총계 | 96,128 | *주당순이익(원) | -1,810 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 (정현채) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 정성민 사내이사는 임기만료 예정(2026.03.30)이나, 주주총회일 기준 임기 중이므로 이사 총수에 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건 | 가결 | 39.0 | 100 | 0 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 감사 정현채 중임의 건 | 가결 | 9.2 | 100 | 0 | - 3% 초과지분 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 100 | 0 | - 사내이사 보유지분 의결권 제한 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.0 | 100 | 0 | - |
| 5호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 39.0 | 100 | 0 | - |
| 6호 의안 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 39.0 | 100 | 0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현채 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | ·고려대학교 경영학과 졸업 ·한화증권 강남지역본부장 ·Smartradar System 비상근 감사 ·現 ㈜휴맥스 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||