주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2026년 07월 15일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 김진형 감사 선임의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진형 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1990 연세대학교 경제학 졸업 2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장 2014 ~ 현재 (주)콘코드컨설팅 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조 제3항의 기준에 따라 회사가 사업내용을 지배하는 회사를 말한다. 이하 같다) 의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 1.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 1.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 1.국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 1.정보통신기술(IT) 컨설팅 1.정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영 1.정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱 1.전자상거래 및 통신판매업 1.영상 및 음향기기 제조 및 판매업 |
(주)휴맥스홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |