주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고입니다. - 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 비상근 감사 김성우 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 남기연 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김재승 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 유창연 선임의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기연 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - 럿거스 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - 미국 노바티스(Novartis) 연구원 - 미국 머크(Merck) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 PM팀장 - 現, (주)큐리언트 대표이사 |
| 김재승 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - 스토니 브룩 뉴욕주립대(Stony Brook) 이학박사 - 존스홉킨스대학(Johns Hopkins) 박사 후 연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現, (주)큐리언트 연구소장 |
| 유창연 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학 - 삼성화재 펀드매니저 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 사법연수원 33기 수료 - 법무법인 창조 - 現, 법무법인(유) 현 파트너변호사 |