주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건 제2-3호 의안 : 신주인수권 관련 규정 정비의 건 제2-4호 의안 : 자기주식 관련 규정 신설의 건 제2-5호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 반영, 기타 정관 정비, 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한영인 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4에 따라, 당사는 제26기 정기주주총회에서 주주께서 총회에 직접 출석하지 않으시더라도 전자적 방법을 통해 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 및 전자위임장제도를 도입하였습니다. 주주 여러분께서는 아래 안내에 따라 전자투표를 활용하시어 소중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. - 전자투표 시스템 : 삼성증권 전자투표시스템 (http://vote.samsungpop.com) - 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일(화) 09:00 ~ 2026년 3월 26일(목) 17:00 ※기간 중 24시간 이용 가능하며, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 전자투표가 가능합니다. 2. 본 주주총회와 관련한 세부 사항은 향후 공시 예정인 “주주총회 소집공고” 및 “의결권 대리행사 권유 참고서류”를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영인 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 現) HLB테라퓨틱스 경영관리본부장 前) HLB 재무전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용민 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)엑스오비스 대표이사 | (주)엑스오비스 (대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인터넷판매업 - 의약품 및 의료기기 관련 온라인 구매 시스템 개발, 구축 및 운영업 - 의약품 및 의료기기 관련 디지털 콘텐츠 제작 및 정보 제공 서비스업 - 경영지원 서비스업 |
사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |