정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,234 | - 매출액 | 59,766 | |
| - 부채총계 | 52,616 | - 영업이익 | 3,311 | ||
| - 자본금 | 42,191 | - 당기순이익 | -18,994 | ||
| - 자본총계 | 178,618 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,655 | - 매출액 | 69,561 | |
| - 부채총계 | 54,792 | - 영업이익 | -3,534 | ||
| - 자본금 | 42,191 | - 당기순이익 | -9,668 | ||
| - 자본총계 | 173,863 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 : - 사내이사 한영인 사외이사 1인 신규선임 : - 사외이사 김용민 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다. - 김재훈 사외이사는 일신상의 사유로 인해 2026년 3월 27일자로 중도 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | [정관 일부 변경의 건] 사업목적 추가의 건 |
가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | [정관 일부 변경의 건] 본점 소재지 변경의 건 |
가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | [정관 일부 변경의 건] 신주인수권 관련 규정 정비의 건 |
가결 | 31.5 | 91.4 | 8.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | [정관 일부 변경의 건] 자기주식 관련 규정 신설의 건 |
가결 | 34.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-5 | 특별결의 | [정관 일부 변경의 건] 상법 및 관련 법령 개정사항 반영, 기타 정관 정비, 부칙 신설의 건 |
가결 | 34.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | [이사 선임의 건] 사내이사 한영인 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 34.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | [이사 선임의 건] 사외이사 김용민 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 34.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 98.6 | 1.4 | 이사인 주주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 31.4 | 91.3 | 8.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영인 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 現) HLB테라퓨틱스 경영관리본부장 前) HLB 재무전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용민 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現) (주)엑스오비스 대표이사 | (주)엑스오비스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인터넷판매업 - 의약품 및 의료기기 관련 온라인 구매 시스템 개발, 구축 및 운영업 - 의약품 및 의료기기 관련 디지털 콘텐츠 제작 및 정보 제공 서비스업 - 경영지원 서비스업 |
사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |