정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,729 | - 매출액 | 44,150 | |
| - 부채총계 | 38,719 | - 영업이익 | 8,925 | ||
| - 자본금 | 30,312 | - 당기순이익 | 3,169 | ||
| - 자본총계 | 55,010 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,662 | - 매출액 | 48,222 | |
| - 부채총계 | 39,987 | - 영업이익 | 10,812 | ||
| - 자본금 | 30,312 | - 당기순이익 | 819 | ||
| - 자본총계 | 59,675 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 (2025. 01. 01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 47.3 | 97.3 | 2.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 | 가결 | 46.9 | 96.5 | 3.4 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식(액면)병합의 건 | 가결 | 47.0 | 96.7 | 3.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 46.5 | 95.6 | 4.3 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업 2. 컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업 3. 시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업 4. 환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업 5. 전자, 전기 통신부품 제조 판매업 6. 소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업 7. 정보 통신기기 및 네트웍 장비개발, 제조 판매업 8. 센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업 9. 특수장비 및 부품 수입 판매업 10. 군운용 장비 개발, 제조 판매업 11. 무역, 오퍼업 12. 부동산 임대 및 관리업 13. 컴퓨터 네트웍통신망 임대관리 14. 의료기기 개발, 제조 및 판매 15. 센서개발 제조 및 판매 16. 의료기기 위탁, 제조 및 판매 17. 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 18. 의료기기 인증관련 용역업 19. 의료기기 및 기계장치 임대업 20. 병원 경영지원서비스 용역업 21. 의약품제조 및 도/소매업 22. 의료용품 판매업 23. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 24. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 25. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스개발, 제조 및 판매, 유통 수출입업 26. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업 27. 의 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 28. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 29. 기타 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 30. 위 각 항에 부대하는 사업일체 |
-1~19. (현행과 같음) 20~25 (삭제) 20. 의료기기 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스사업 21. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 22. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 23. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자 30. (삭제) |
-주사업이 아닌 사업목적 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | 20. 병원 경영지원서비스 용역업 21. 의약품제조 및 도/소매업 22. 의료용품 판매업 23. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업 24. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 25. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스개발, 제조 및 판매, 유통 수출입업 |
주사업이 아닌 사업목적 삭제 | |