주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제18기 감사보고 2) 제18기 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 최이규 선임의 건 3) 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 박범섭 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제18기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사 |
| 김한직 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최이규 | 1976-02 | 1 | 재선임 | 현) 계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수 현) 울산 중구 도시재새 총괄코디네이터 겸 도시재생센터장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동국대학교 회계학과 졸업 전) ㈜케이씨티 근무 현) 한국컴퓨터지주㈜ 감사팀 팀장 |