정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-12 | |
| 3. 정정사유 | 후보자 자진 사퇴에 따른 일부 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 1주의 금액 변경 제1-2호 의안 : 감사의 수 변경 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 제3호 의안 : 감사의 추가 여부 결의의 건 제4호 의안 : 소수주주 추천후보자 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 석영로 감사후보 선임의 건 제5호 의안 : 주식병합 승인의 건 |
1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 1주의 금액 변경 제1-2호 의안 : 감사의 수 변경 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 제5호 의안 : 주식병합 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 추후 안건에 대해 변경사항 발생 시 추가 공시할 예정입니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 추후 안건에 대해 변경사항 발생 시 추가 공시할 예정입니다. - 기존 제3호 의안, 제4호 의안, 제4-1호 의안에 대한 의사표시는 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. |
| 석영로 감사 후보자의 자진 사퇴에 따른 제3호, 제4호, 제4-1호 안건 철회 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 1주의 금액 변경 제1-2호 의안 : 감사의 수 변경 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 제5호 의안 : 주식병합 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 추후 안건에 대해 변경사항 발생 시 추가 공시할 예정입니다. - 기존 제3호 의안, 제4호 의안, 제4-1호 의안에 대한 의사표시는 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-10-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-12 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 지암 변호사 |