정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,028 | - 매출액 | 72,429 | |
| - 부채총계 | 70,428 | - 영업이익 | 1,018 | ||
| - 자본금 | 3,227 | - 당기순이익 | -11,154 | ||
| - 자본총계 | 66,600 | *주당순이익(원) | -1,754 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,246 | - 매출액 | 92,737 | |
| - 부채총계 | 82,439 | - 영업이익 | 832 | ||
| - 자본금 | 3,227 | - 당기순이익 | -6,796 | ||
| - 자본총계 | 53,807 | *주당순이익(원) | -1,080 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 508,739,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의 안건] ▣ 제 1호의 안 제 24기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원) ▶ 원안대로 승인 가결 ▣ 제 2호의 안 : 사내이사 선임의건 2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재임, 3년) ▶ 원안대로 승인 가결 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재임, 3년) ▶ 원안대로 승인 가결 ▣ 제 3호의 안 : 감사선임의 건 - 3-1호 : 감사 권병준 선임의 건(재임, 3년) ▶ 의결정족수 부족으로 부결 ▣ 제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 ▣ 제 5호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임 - 금번 감사 선임의 건 부결로 상기 [3. 임원 현황 -다. 선임 후 감사 수(명)]에는 기존 감사(권병준 감사)가 차기 감사 선임 시까지 감사직을 유지할 예정이므로 1명으로 기재하였음. 향후 주주총회에서 감사 선임을 진행할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세권 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 강우상사 설립 - ㈜강우 설립 - (현) 스타플렉스 대표이사 |
| 이정용 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 대통령 경비장수상 - 국무총리표창 수상 - (현)스타플렉스 상무이사 |