주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 25기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 ＊제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 변경) ＊제 3호의 안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재임, 3년) ＊제 4호의 안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 이기한 선임의 건(최초선임, 3년) ＊제 5호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ＊제 6호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ＊제 7호의 안 - 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민표 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 통계학과 졸업 - 강우상사 근무 - (현)스타플렉스 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기한 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -국민대학교 기계공학과 졸업(석사) -한국타이어 근무(1987~2017) |