주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제30기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 (현금배당 주 당100원) |
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| 제2호의안 | 사내이사 김세권 선임의건 | 재선임 |
| 제3호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 보수한도 전년과 동일 |
| 제4호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 보수한도 전년과 동일 |
| 제5호의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (주주제안) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세권 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 1985. 강우상사 설립 1996. (주)강우 설립 1996~2024 스타플렉스 대표이사 현재 스타플렉스 회장 |