주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 23기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원) ＊제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권 도입내용 포함) ＊제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건 - 3-1호 : 사외이사 최석림 선임의 건(재임, 3년) ＊제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ＊제 5호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ＊제 6호의 안 : 주주제안의 건 - 6-1호 : 현금 배당 100원 지급 요청의건 - 6-2호 : 정관변경 6-2-1호 : 발행할 주식의 총수 상향의 건 6-2-2호 : 분기배당 가능토록 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석림 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - 1995 연세대학교 법과대학 졸업 - 2001 제30기 사법연수원 수료 - 2012 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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