정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(추후 확정 예정) | 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기3. 의안 주요내용은 추후 확정할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 320 코트야드 메리어트 보드룸(지하1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 서울산업대학교 기계설계과 현) (주)현성티엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임연주 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 전주교육대학 현) 가온홀딩스 대표이사 |
가온홀딩스 대표이사 |