주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 대교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정철 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 전, 삼성전자(주) 전, (주)실리콤텍 현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사 |
| 김종서 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 삼성전자(주) 전, 페어차일드코리아반도체 전, 토마토LSI 현, (주)이미지스테크놀로지 부사장 |