정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내무회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이동섭 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 손정원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 차정훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내무회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식 병합의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 이동섭 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 손정원 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 차정훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역(주요경력) | 전, 현대전자(하이닉스) 전, 더싸이 대표이사 전, (주)라이빅 전무 현, (주)이미지스테크놀로지 전무 총괄사업본부장 |
전, 현대전자(하이닉스) 전, 더싸인 대표이사 전, (주)라이빅 전무 현, (주)이미지스테크놀로지 전무 총괄사업본부장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 대교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 정관 변경 신구조문 대비표 참조 |
| 3 | 제3호 의안 : 주식 병합의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 이동섭 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사 손정원 선임의 건 | - |
| 4-3 | 사외이사 차정훈 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동섭 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 전, 현대전자(하이닉스) 전, 더싸인 대표이사 전, (주)라이빅 전무 현, (주)이미지스테크놀로지 전무 총괄사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손정원 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 한온비스테온공조 부사장 전, 한온시스템 대표이사 사장 |
원진솔루션스 사외이사 |
| 차정훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 엔비디아(NVIDIA)마케팅,세일트 디렉터 전, 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장 전, 카이스트홀딩스 대표이사 |
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